В ЧЁРНЫЙ СПИСОК ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА УКРАИНЫ ПОПАЛО ЕЩЁ 40 ПРОЕКТОВ

Не так давно мегарегулятор в финансовом секторе Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, обнародовал список, в котором перечислил 40 представителей внебиржевой торговли, оценив их действия как мошеннические.

По словам представителей НКЦБФР, в период с октября по декабрь 2020-го года в результате наблюдений регулятор вычислил не менее 40 внебиржевых организаций, предлагающих финансовые услуги, целью которых были обман потенциальных клиентов и хищение их денежных средств.

После пополнения списка перечень сомнительных организаций содержит порядка 60 наименований. Стоит отметить, что часть проектов имеет российское происхождение. Мошеннические проекты, прикрывающиеся законной работой на валютных рынках и сотрудничеством с международными инвестиционными гигантами, вводили в заблуждение своих клиентов. Исследование деятельности подобных проектов показывает, что работают они по уже хорошо знакомому на Украине сценарию проекта B2Bjewelry (финансовая пирамида, организованная Николаем Гонтой в 2018 году на Украине).

Комиссия отмечает, что представители проекта пускают будущим пострадавшим пыль в глаза: выстраивают безупречную репутацию, рассказывают о высоких показателях деятельности, о богатом опыте сотрудничества с финансовыми центрами мира и гарантиях надёжности. Компании даже утруждают себя созданием поддельных регистраций и задокументированных юридических адресов на территории Украины.

НКЦБФР Украины при помощи наводок от европейских регуляторов вскрыла деятельность некоторых псевдоуспешных проектов, торгующих акциями и подобными денежными средствами, которые начали строительство головных штабов своих компаний на Украине для уклонения от законов той страны, на территории которой ведут свою деятельность. На данный момент регулятор старается привлечь преступников к ответственности при непосредственном участии следственных органов.

Основными последствиями от работы данных организаций станут сильный удар по деловой репутации правового демократического государства и отток реальных инвестиций.

Учащение случаев мошенничества на внебиржевых площадках в 2020 году послужило кооперации НКЦБФР и законотворческих органов для создания законопроекта, предупреждающего возникновение и прекращающего работу скам-проектов. Действия Комиссии предполагают и продвинутые способы предупреждения граждан о работе мошенников.

Ниже приведён список НКЦБФР добавленных в конце 2020 года организаций:

24option (24option.com/international/ru)

Amerom (amerom.de)

ASO Partners (asopartners.com)

AT-em broker (at-em.com)

Atiora (atiora.com/ru)

Autoline Invest Group (autoline.group)

Avalon Technologies (avalon.ltd)

Binarium (binarium.com)

CONVENTUS GROUP (conventusgroup.com)

Ctrust (ctrust.co)

eSMP (e-smp.com)

eXcentral (excentral-int.com)

FiNMAX (finmaxbo.com)

FreshForex (freshfx.org)

FT-TRADERS (ft-traders.com)

LIBRA CAPITAL (libra-capital.io)

Maxwell (maxwell.fm)

MC QUICK SALE (msquicksale.com)

MIDAS GOLDSMITH (midasgoldsmith.org)

Milton Markets (miltonmarkets.com)

MIYA HOLDING (miya.holdings)

MRG-SS (mrg-ss.com)

New Rich Markets (newrichmarkets.io)

NordFX (nordfx.com)

OM-m (omm.net)

PocketOption (pocketoption.com)

QubitTech (qubittech.ai)

Quick E-Tools (quicketools.com)

Ronex (ronex.io)

RWB Group (rwb-gr.com)

Sincere Systems (sincere.systems/ru)

STADLER INVESMENT GROUP (stadler.ua/ru)

STADLER Investment (invest.stadler.ua)

TDI Partners (tdipartners.com)

Trading Technologies (tradingtechnologies.com)

UFT Group (uftgroup.vip)

UNITED TRADERS (unitedtraders.com)

Vlom (ru.vlom.com)

VMC Global (vmc-global.com)

WECAUTO (wecauto.com)

Подобные махинации на финансовом рынке преследуются законом ещё с августа 2012 года, когда Национальный Банк принял Постановление 327, в котором правами на предоставление услуг по маржинальной торговле денежными инструментами наделяются только банки. Тем не менее, запрет не распространяется на организации с регистрацией за пределами Украины. Дополнительно, тремя годами позднее, 3 марта 2015, в парламенте приняли законопроект 2290, который установил правила работы дилеров на Форексе на Украине.

Если Вы стали жертвой мошеннического проекта, и потеряли свои деньги, то их возможно вернуть. При этом не имеет значения месторасположения и регистрации компании. Существуют стандартные процедуры для урегулирования подобных споров. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию юриста по данному вопросу, Вы можете позвонить нам по одному из телефонов: +7 800 444 1397 и +7 499 444 0917 . 

Если Вы хотите получить помощь онлайн, то можете воспользоваться чатом на сайте. Задайте нам любой интересующий Вас вопрос, и специалист незамедлительно ответит.