Помощь пострадавшим от брокеров-мошенников
м. Таганская 5 мин пешком
+7 (495) 646-81-12 Бесплатная горячая линия

В ЧЁРНЫЙ СПИСОК ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА УКРАИНЫ ПОПАЛО ЕЩЁ 40 ПРОЕКТОВ

24.07.2021

Не так давно мегарегулятор в финансовом секторе Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, обнародовал список, в котором перечислил 40 представителей внебиржевой торговли, оценив их действия как мошеннические.

По словам представителей НКЦБФР, в период с октября по декабрь 2020-го года в результате наблюдений регулятор вычислил не менее 40 внебиржевых организаций, предлагающих финансовые услуги, целью которых были обман потенциальных клиентов и хищение их денежных средств.

После пополнения списка перечень сомнительных организаций содержит порядка 60 наименований. Стоит отметить, что часть проектов имеет российское происхождение. Мошеннические проекты, прикрывающиеся законной работой на валютных рынках и сотрудничеством с международными инвестиционными гигантами, вводили в заблуждение своих клиентов. Исследование деятельности подобных проектов показывает, что работают они по уже хорошо знакомому на Украине сценарию проекта B2Bjewelry (финансовая пирамида, организованная Николаем Гонтой в 2018 году на Украине).

Комиссия отмечает, что представители проекта пускают будущим пострадавшим пыль в глаза: выстраивают безупречную репутацию, рассказывают о высоких показателях деятельности, о богатом опыте сотрудничества с финансовыми центрами мира и гарантиях надёжности. Компании даже утруждают себя созданием поддельных регистраций и задокументированных юридических адресов на территории Украины.

НКЦБФР Украины при помощи наводок от европейских регуляторов вскрыла деятельность некоторых псевдоуспешных проектов, торгующих акциями и подобными денежными средствами, которые начали строительство головных штабов своих компаний на Украине для уклонения от законов той страны, на территории которой ведут свою деятельность. На данный момент регулятор старается привлечь преступников к ответственности при непосредственном участии следственных органов.

Основными последствиями от работы данных организаций станут сильный удар по деловой репутации правового демократического государства и отток реальных инвестиций.

Учащение случаев мошенничества на внебиржевых площадках в 2020 году послужило кооперации НКЦБФР и законотворческих органов для создания законопроекта, предупреждающего возникновение и прекращающего работу скам-проектов. Действия Комиссии предполагают и продвинутые способы предупреждения граждан о работе мошенников.

Ниже приведён список НКЦБФР добавленных в конце 2020 года организаций:

24option (24option.com/international/ru)

Amerom (amerom.de)

ASO Partners (asopartners.com)

AT-em broker (at-em.com)

Atiora (atiora.com/ru)

Autoline Invest Group (autoline.group)

Avalon Technologies (avalon.ltd)

Binarium (binarium.com)

CONVENTUS GROUP (conventusgroup.com)

Ctrust (ctrust.co)

eSMP (e-smp.com)

eXcentral (excentral-int.com)

FiNMAX (finmaxbo.com)

FreshForex (freshfx.org)

FT-TRADERS (ft-traders.com)

LIBRA CAPITAL (libra-capital.io)

Maxwell (maxwell.fm)

MC QUICK SALE (msquicksale.com)

MIDAS GOLDSMITH (midasgoldsmith.org)

Milton Markets (miltonmarkets.com)

MIYA HOLDING (miya.holdings)

MRG-SS (mrg-ss.com)

New Rich Markets (newrichmarkets.io)

NordFX (nordfx.com)

OM-m (omm.net)

PocketOption (pocketoption.com)

QubitTech (qubittech.ai)

Quick E-Tools (quicketools.com)

Ronex (ronex.io)

RWB Group (rwb-gr.com)

Sincere Systems (sincere.systems/ru)

STADLER INVESMENT GROUP (stadler.ua/ru)

STADLER Investment (invest.stadler.ua)

TDI Partners (tdipartners.com)

Trading Technologies (tradingtechnologies.com)

UFT Group (uftgroup.vip)

UNITED TRADERS (unitedtraders.com)

Vlom (ru.vlom.com)

VMC Global (vmc-global.com)

WECAUTO (wecauto.com)

Подобные махинации на финансовом рынке преследуются законом ещё с августа 2012 года, когда Национальный Банк принял Постановление 327, в котором правами на предоставление услуг по маржинальной торговле денежными инструментами наделяются только банки. Тем не менее, запрет не распространяется на организации с регистрацией за пределами Украины. Дополнительно, тремя годами позднее, 3 марта 2015, в парламенте приняли законопроект 2290, который установил правила работы дилеров на Форексе на Украине.

Если Вы стали жертвой мошеннического проекта, и потеряли свои деньги, то их возможно вернуть. При этом не имеет значения месторасположения и регистрации компании. Существуют стандартные процедуры для урегулирования подобных споров. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию юриста по данному вопросу, Вы можете позвонить нам по одному из телефонов: +7 800 444 1397 и +7 499 444 0917 . 

Если Вы хотите получить помощь онлайн, то можете воспользоваться чатом на сайте. Задайте нам любой интересующий Вас вопрос, и специалист незамедлительно ответит.


Юридическая помощь
в возврате денежных средств

    Нажимая на кнопку "Отправить заявку", Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных
    Согласие на на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ТАГАНСКИЙ ДОМ ПРАВА» (ОГРН: 1167746830492), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
    Россия, 109240, г. Москва , ул. Николоямская 26 стр 1А , Помещение 6 (далее по тексту — Оператор).
    Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.
    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
    —ФИО;
    —Телефон.

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
    Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
    — предоставление мне услуг/работ;
    — направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    — подготовка и направление ответов на мои запросы;
    — направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.

    Спасибо за Ваше обращение!
    Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время